彩票投注站利润

民警将嫌疑人从云南带回泉州。庄能

在王某春位于厦门的住处，警方发现了巨额现金。庄能

本报记者王成

犯罪团伙在缅甸、柬埔寨等国设立赌博场所，却瞄准国内市场，共吸引赌客5万余人，投注金额50多亿元。不法分子自设赌桌，仅一年半就获利4亿元...

福建省泉州市公安局泉港分局近期破获的一起特大跨境赌博案中，该犯罪团伙雇佣境内人员在境外从事非法活动，内部分工明确，组织严密。自2014年以来，该团伙经营了许多黑色产业链，如账户买卖、洗钱等。，并从境内购买大量银行账户和付费账户，层层“洗白”钱财。国内洗钱团伙拟定比例帮助团伙提现，警方仍面临取证和查控资金困难。

赌博净赚了4亿英镑。

有人输了800多万

“我平时喜欢看球，也喜欢 *** 找点 *** 。2016年初，我在QQ上收到皇冠现金网的链接广告。想碰碰运气，就登录注册了会员，参加了皇冠现金网的时尚彩票、百家乐和一些运动的赌博投注。”泉州某企业财务总监林某生在接受警方讯问时承认，自己在短短两年内就输了800多万元，大部分赌资都是从公司挪用的公款。

以林某生参与赌博案为突破口，福建省泉州市公安局泉港分局循线而行，专案组民警远赴中缅边境进行实地侦查。经过近半年的缜密侦查和艰苦努力，成功破获一起特大跨境网络赌博案。案件的规模和涉案金额之大令人震惊。警方查证，以王某春为首的51名涉案人员在境外开设网络赌场，以公司形式运营，在网上推广、吸收赌博会员，通过网络客服向赌客提供投注银行账户或链接第三方支付平台，利润通过网银直接转给赌客。该案涉及参赌人员5万余人，累计投注金额达50多亿元。

据办案民警介绍，该团伙从2014年初至被抓获，共经营7个赌博网站，其中6个网站统称为“皇冠现金网”，另一个网站名为“bet888”。有各种各样的赌博游戏，包括投注NBA比赛，欧洲联赛， *** ，时代彩票和其他常见的游戏。还设计了场景感和体验感极强的“真人秀”游戏，对用户的粘性极强。

“犯罪团伙自己做庄家设赌桌。因为他们在规则上有少数优势，玩家参与越多，下注越多，就越能体现出博彩公司的优势。他们只要正常接受投注，就能稳赚不亏。”泉港治安大队副大队长陈介绍，经查，仅2017年1月至2018年7月期间，7个网络赌桌相关账户投注总金额达44亿余元，净输赢4亿余元。这些赌徒输掉的所有钱都进了犯罪团伙的腰包。

赌博网站的“赠送”“返水”等形式诱惑赌客不断充值投注。上海的赌徒刘(音)说，“刚开始我只赌几百块钱，后来我单次下注几万、十万、二十万。VIP会员充值一般会有2%的返点，现金流达到百万还有额外奖励5599元。我还会不定期给优质会员发奖金，我在网站的总现金流达到几千万。”以www.hg888.com的赌博网站为例。2017年12月至2018年2月期间，会员通过填充赌资获得的“存款折扣”总额高达2900余万元。

本案主犯之一王某刚供述，“我们经营的网络赌博公司没有名称，没有相关资质。虽然赌博公司设在缅甸和柬埔寨，网站服务器也设在国外，但进入赌博网站赌博的成员全部来自中国，公司员工几乎全部从中国招募。建立网站所需的银行卡和用来转移赃款的洗钱团伙也来自中国”。

运营黑色产业链

形成一个庞大的犯罪网络

办案民警告诉记者，以王某春为首的犯罪团伙组织严密，分工明确，在国内外拓展和打通“地下资源”，多年经营物流维修、银行卡买卖、洗钱等多条跨国黑色产业链，形成了一个庞大的犯罪网络。

“公司的工作人员分为管理组、线上组、电话组、推广组、后勤组。有的负责输赢结算，电话推销，有的在调查参与赌博的满意度，有的负责买菜做饭打扫卫生。”负责网络赌博公司日常工作的王某刚说，“一个月工资才五六十万，一年广告投入200多万。赌博网站是从其他人那里租来的，他们负责为网站提供技术安全服务。登录后可以看到整个网站会员的存款、取款、投注单、输赢报表，每月收取1万元管理费。”

“犯罪分子为了逃避打击，需要通过密集更换用于接受投注和结算支付的银行账户，购买大量银行卡进行周转。”泉港公安分局刑侦大队副大队长许小文说:“以‘Hg 888’网站为例。仅这个网站就需要保留5张主储蓄卡、4张中转卡、2张支付卡和10张备用卡，共计21张银行卡”。

泉港警方经过缜密侦查，摧毁了一条非法买卖银行卡的犯罪链条。据龚交代，他从网上以2700至3500元不等的价格购买了4套银行卡，分别是发卡方身份证、银行储蓄卡、银行卡绑定的网银u盾和银行卡绑定的SIM手机卡。然后每套从300元到500元卖给王某山，王某山再以更高的价格卖给王某刚并邮寄。仅2018年3月5日至7月19日，王某刚从王某山处购买银行卡317套，支付121万元，王某山获利10万余元。

为将在境外非法获得的巨额赌资在国内提取，并隐瞒犯罪所得，王某于2015年初刚回到福建安溪老家后，经人介绍加入了该洗钱团伙。“当用于收取赌资的银行卡资金达到一两百万时，我们会在约定的地点与洗钱团伙进行交易。对方会按照约定的金额预付现金。我们确认收到钱后，会通过转账的方式一起支付相应的金额和洗钱费用。”王某刚说，洗钱团伙的手续费从1.5%到2%不等，每百万可以收取2万元。2014年以来，4个洗钱团伙为该犯罪集团转移赌资1.53亿元。

抓捕过程中，警方在境内外查获、冻结非法资金1.5亿元，金条1.25万克，价值400多万元的跑车一辆。

办案民警说，“王某春把自己在国内网络赌博的巨额利润挥霍一空，投资酒店，买别墅，买跑车。在他位于厦门海曙的住处，保险柜和床板里装满了现金，数额巨大。这很少见，而且很多现金都发霉了。”

探索建立监测平台。

增强攻击的针对性

“打击跨境网络赌博面临抓捕难、证据收集固定难、资金查控难、银行卡交易黑产层出不穷等困难。”陈对说:

据几位基层民警介绍，我国禁止利用互联网销售彩票。在严厉打击下，从事网络赌博的犯罪分子先在边境地区设立窝点，然后逃往缅甸、柬埔寨等国作案。他们中的一些人与海外居民建立了联系，通过非法移民频繁出入境，在当地通过缴纳税款或保护费使赌博合法化。“海外逮捕涉及的问题复杂而敏感。

北京师范大学中国刑法研究所副所长彭新林表示，很多网络赌博犯罪团伙采用跳转、加密等技术手段。一些网站大量申请域名，短时间内频繁更换网站，增加了警方调查取证的难度。

许小文说，“追踪资金的去向也是一个很大的困难。很多购买的银行卡都是在一些中小银行开的，警方要去开户行进行调查。有些第三方支付平台查控资金时限很长，需要半个月甚至一个月才能获取相关数据。”

彭新林认为，跨境网络赌博需要公安机关、网络服务提供者、运营商、金融机构等相关各方加强监管和审查，特别是加大对非法交易账号黑色产业链的打击力度。

基层民警建议，有关部门可以探索建立更加开放、便捷的电子资金查控平台，将更多中小银行纳入其中，并赋予各级公安机关相应的使用权，以增强打击的针对性。